| 정정일자 | 2024-09-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시-날짜,시간 | 추후 확정 | 날짜:2024-09-30 시간:오전 8시 30분 |
| 2. 장소 | 추후 확정 | 서울특별시 강남구 삼성로 511, 9층(삼성동,골든타워)(당사 서울지점 대회의실) |
| 3.의안 주요내용 | 추후 확정 | - 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 결의의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식액면분할 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4-1호 의안:사내이사 배오석 선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 이송훈 선임의 건 제4-3호 의안:사외이사 신병철 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-30 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 511, 9층(삼성동, 골든타워)(당사 서울지점 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 결의의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식액면분할 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4-1호 의안:사내이사 배오석 선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 이송훈 선임의 건 제4-3호 의안:사외이사 신병철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-08-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배오석 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | -前)법무법인(유한)강남 -現)법무법인 태청 |
| 이송훈 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | -前)골든브릿지자산운용 상임고문 -前)골든브릿지증권대표 -前)골든브릿지증권상임고문 -前)골든브릿지증권 이사회/대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병철 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | (주)YS Partner 대표이사 | (주)YS Partner 대표이사 |