| 정정일자 | 2024-11-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-28 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 및 기재사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김송수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김준형 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이상백 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 고훈 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-28 | 2024-11-22 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 불참 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 聆 | 세부사항은 추후 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 예정입니다. | 상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 상호변경이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 제노포커스, GenoFocus, Inc. 변경후 : 에이치엘비제노포커스 주식회사, HLB GenoFocus, Inc. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김송수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김준형 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이상백 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 고훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 상호변경이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 제노포커스, GenoFocus, Inc. 변경후 : 에이치엘비제노포커스 주식회사, HLB GenoFocus, Inc. |
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| ※관련공시 | 2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학 대학원 현. HLB 대표이사/회장 현. Elevar Therapeutics,Inc 이사 현. HLB생명과학 이사 현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사 현. HLB제약 이사 |
| 김도연 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 현. HLB생명과학 사업총괄 부사장 전. HLB 사업총괄 부사장 전. 젠바디 경영총괄 부사장/CFO 전. 정명회계법인 사업부 파트너 |
| 김송수 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 식품공학 현. HLB바라바이오 대표이사 전. HLB제약 상무이사/건기식 사업총괄 전. 매일유업 건강식품 CM 전. 내츄럴엔도텍 마케팅 팀장/국내영업 본부장 전. CJ 제일제당 건기식 CM |
| 심경재 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 중앙대 경영학과 현. HLB뉴로토브 대표이사 현. 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장 전. 삼성에스원 대외업무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준형 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 경영학 석사 서울대학교 국제경제학과 학사 전. 언론중재위원회 선거기사 심의위원 전. 머니투데이 전무 전. 머니투데이 편집국장 전. 머니투데이 기자/부장 전. 한국일보 기자 |
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| 이상백 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 학사 현. 대아티아이 자문위원 전. 대아티아이 대표이사 전. 코스닥협회 법제자문위원 전. 대아티아이 CFO 전. 리젠바이오텍 사장 전. 한일투자신탁운용 금융공학팀장 전. 서울증권 기업금융팀/자산운용팀 |
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| 고훈 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 현. 중국 부창제약 고문 전. 즈신과기유한공사 부동사장 (2021~2024) 전. FCI 중국법인장 및 부사장 (2009~2013) 전. 중국심가부과기유한공사 동사장 (2004~2009) 전. 나우링크 대표이사 (1996~1998) 전. 쌍용 대리 (1990~1993) |
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