1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 도산240빌딩 3층 대회의실 | ||
4. 의안 주요내용 | 제61기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제 61기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 835,685,500원 (보통주 100원(20%) = 625,685,500원) (우선주 105원(21%) = 210,000,000원) 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 전면 개정의 건 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이동춘) 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김상훈) 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정수용) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억) |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 부사장 |
김상훈 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | -(현)한앤컴퍼니 전무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정수용 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -(전)서울특별시 복지정책실장 -(전)서울특별시 기획조정실장 -(현)서울시립대학교 행정학과 초빙교수 |
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