주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 도산대로 240 도산240빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용 제61기 주주총회 회의목적사항


1) 보고사항
가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
    제1호 의안 : 제 61기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      ※ 배당금 총액 : 835,685,500원
      (보통주 100원(20%) = 625,685,500원)
      (우선주 105원(21%) = 210,000,000원)
     
    제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 전면 개정의 건

    제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)
      제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이동춘)
      제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김상훈)
      제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정수용)
 
    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)
 
    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억)
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이동춘 1964-10 3 신규선임 -(전)웅진식품 기타비상무이사
-(현)한앤컴퍼니 부사장
김상훈 1986-04 3 신규선임 -(현)한앤컴퍼니 전무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수용 1966-05 3 신규선임 -(전)서울특별시 복지정책실장
-(전)서울특별시 기획조정실장
-(현)서울시립대학교 행정학과 초빙교수
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