| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성바이오로직스 글로벌홀 (인천광역시 연수구 송도바이오대로 300) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임) ·제2-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (신규선임) ·제2-3호 의안 : 사외이사 김유니스경희 선임의 건 (재선임) ·제2-4호 의안 : 사외이사 안도걸 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원 안도걸 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 존림 (Rim John Chongbo) |
1961-10 | 3 | 재선임 | '20~ 삼성바이오로직스 대표이사 사장 '18~'20 삼성바이오로직스 CMO2센터장 '10~'18 Roche, Global Product Development Procurement, VP '04~'09 Genentech,CFO '03~'04 Riverdeep Technology, EVP, CFO '89~'02 Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO |
| 노균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | '20~ 삼성바이오로직스 EPCV센터장 '17~'20 삼성엔지니어링 신사업본부장 '15~'17 삼성엔지니어링 공정설계팀장 '13~'15 삼성엔지니어링 ENG'G지원팀장 '11~'13 삼성토탈 기획담당 '09~'11 삼성토탈 수지기술팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유니스경희 | 1959-06 | 3 | 재선임 | '20~ 삼성바이오로직스 사외이사 '17~ 한국ESG기준원(舊 한국기업지배구조 원) ESG기준위원회 위원 '10~'21 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 '15~'18 KB금융지주 사외이사 '08~'10 하나금융지주 부사장 준법감시 인, 법무실장 '07~'08 일본씨티은행 수석준법감시인 '04~'07 한국씨티은행 부행 장 및 법무실장 |
- 우영산업(주) (사내이사) |
| 안도걸 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | '22~ 서울대학교 국가미래전략원 책임연구위원 '22~ 광주광역시 재정경제자문역 '22~ 충남대학교 특임교수 '21~'22 기획재정부 제2차관 '20~'21 기획재정부 예산실장 '14~'18 기획재정부 예산총괄/경제예산 /복지예산/행정 안전예산심의관 '12~'13 보건복지부 보건산업정책국장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안도걸 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~ 서울대학교 국가미래 전략원 책임연구위원 '22~ 광주광역시 재정경제자문역 '22~ 충남대학교 특임교수 '21~'22 기획재정부 제2차관 '20~'21 기획재정부 예산실장 '14~'18 기획재정부 예산총괄/ 경제예산/복지예산/ 행정안전예산심의관 '12~'13 보건복지부 보건산업정책국장 |