| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사임당로 23길 27 삼성금융캠퍼스 2F | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임 : 장범식(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 장범식(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장범식 | 1957-08 | 2 | 재선임 | - '95.03 ~ [現] 숭실대학교 경영학부 교수 - '98.02 ~ '05.02 한국코스닥위원회 위원 - '05.02 ~ '08.02 금융감독위원회 비상임위원 - '08.03 ~ '09.02 한국증권학회 회장 - '11.03 ~ '13.07 한국거래소 공익대표 비상임이사 - '14.11 ~ '17.01 숭실대학교 부총장 - '16.02 ~ '17.03 금융개혁추진위원회 위원장 - '16.01 ~ '17.11 금융발전심의회 위원장 - '17.07 ~ [現] 서울아이비포럼 이사장 - '21.02 ~ [現] 숭실대학교 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장범식 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '95.03 ~ [現] 숭실대학교 경영학부 교수 - '98.02 ~ '05.02 한국코스닥위원회 위원 - '05.02 ~ '08.02 금융감독위원회 비상임위원 - '08.03 ~ '09.02 한국증권학회 회장 - '11.03 ~ '13.07 한국거래소 공익대표 비상임이사 - '14.11 ~ '17.01 숭실대학교 부총장 - '16.02 ~ '17.03 금융개혁추진위원회 위원장 - '16.01 ~ '17.11 금융발전심의회 위원장 - '17.07 ~ [現] 서울아이비포럼 이사장 - '21.02 ~ [現] 숭실대학교 총장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |