1. 일시	날짜	2023-03-24
	시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2022년1월1일~2022년12월31일)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건               (재선임, 후보자 송재복) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우, 당사의 사명은 "주식회사 지앤비에스 엔지니어링"에서 "주식회사 지앤비에스 에코"로, 영문명은 "GnBS ENGINEERING Co., Ltd(약호 GnBS ENG)"에서 "GnBS eco Co.,Ltd(약호 GnBS eco)"로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-