1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 정영식 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 황정태 선임의 건 -제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. - 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정