1. 일시	날짜	2023-03-22
	시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일)              결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 정기주주총회 부의안건 제2호의안은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-