1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
시간 | 오전9시 | ||
2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당 |
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3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-. 상기 정기주주총회 부의안건 제2호의안은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |