| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 동관 20층, 이노베이션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 : 사내이사 최현만 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이만열 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 김미섭 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이젬마 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원 성태윤 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이젬마 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마 사외이사의 임기는 1년으로 제54기 정기주주총회일(2023.03.23)로부터 제55기 정기주주총회일(2024년 3월 예정)까지로 함. - 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제54기 정기주주총회일(2023.03.23)로부터 제55기 정기주주총회일(2024년 3월 예정)까지로 함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현만 | 1961-08 | 1 | 재선임 | '90 전남대학교 정치외교학과 '02 서강대학교 최고경영자과정 '89~'97 동원증권(주) '97~'99 미래에셋자산운용(주) 대표이사 '99~'12 미래에셋증권(주) 대표이사 '12~'16 미래에셋생명(주) 대표이사 수석부회장 '16~'21.12 미래에셋증권(주) 대표이사 수석부회장 '07~현재 Mirae Asset Securities (HK) Ltd. 기타비상무이사(비상근) '15~현재 미래에셋벤처투자(주) 기타비상무이사(비상근) '18~현재 금융투자협회 부회장(비상근) '21.12~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 회장 |
| 이만열 | 1964-04 | 1 | 재선임 | '86 서울대학교 경영학과 '97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA '89~'98 한국장기신용은행 기획실 등 '00~'06 미래에셋증권(주) 마케팅추진본부장 등 '06~'08 미래에셋증권(주) 기획실장 '08~'09 미래에셋증권(주) 장외파생본부장 '10~'14 미래에셋증권(주) 브라질법인 대표 '15~'16 미래에셋증권(주) RM2부문(IB) 대표 '17 미래에셋증권(주) 리스크부문대표(CRO) '17~'21.11 미래에셋증권(주) 글로벌부문대표 사장 '22.11~현재 넥스트레이드(주) 기타비상무이사(비상근) '21.11~현재 미래에셋증권(주) 경영혁신실 대표 사장 '22.03~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 사장 |
| 김미섭 | 1968-10 | 1 | 신규선임 | '94 서울대학교 경제학과 '98~'00 미래에셋자산운용(주) 기획실 '00~'02 미래에셋캐피탈(주) 기획실 '02~'04 미래에셋투신운용(주) 기획실 '05~'13 미래에셋자산운용(주) 해외법인 대표 '14~'15 미래에셋자산운용(주) 글로벌사업부문 대표 부사장 '15~'21 미래에셋자산운용(주) 대표이사 사장 '21.12~현재 미래에셋증권(주) Global사업담당 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용선 | 1954-05 | 1 | 재선임 | '81 고려대학교 법학과 학사 '96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정 '07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 '82 증권감독원 입원 '06~'08 금융감독 증권시장담당 부원장보 '08~'13 법무법인 화우 고문 '10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사 '13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장 '17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장 '19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사 '19~'22.03 에이치더블유컨설팅 고문 '22.04~현재 에이치더블유컨설팅 대표이사 '19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
에이치더블유컨설팅 대표이사 |
| 이젬마 | 1974-04 | 1 | 재선임 | '97 서강대학교 경제학 학사 '02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 '06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사 '06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수 '08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수 '08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 '13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 '20.10 ~ 현 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장 '20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용선 | 1954-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '81 고려대학교 법학과 학사 '96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정 '07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 '82 증권감독원 입원 '06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보 '08~'13 법무법인 화우 고문 '10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사 '13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장 '17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장 '19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사 '19~'22.03 에이치더블유컨설팅 고문 '22.04~현재 에이치더블유컨설팅 대표이사 '19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 성태윤 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '95 연세대학교 경제학 학사 '97 연세대학교 대학원 경제학 석사 '02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사 '04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수 '17~'18 국민姸╂薇회의 거시경제분과 위원 '18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장 '19~'21 한국금융학회 부회장 '16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원 '19~'22 (주)케이티 사외이사 '07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 '21~현재 연세대학교 교무처장 '22~현재 한국국제금융학회 회장 '23~현재 한국무역보험공사 비상임이사 '22.03~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 이젬마 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '97 서강대학교 경제학 학사 '02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 '06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사 '06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수 '08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수 '08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 '13 ~ 현재 경희淪閨 국제대학 국제학과 교수 '20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장 '20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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