1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17	10 : 00
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 최대주주등과의 거래내역 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건    ○ 제1호 의안 : 제68기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)                    재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건      - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건       ·제3-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건       ·제3-2-2호: 사외이사 성윤모 선임의 건       ·제3-2-3호: 사외이사 김소영 선임의 건       ·제3-2-4호: 사외이사 조병현 선임의 건    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                    김기웅 선임의 건    ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제5-1호 : 감사위원회 위원 유일호 선임의 건      - 제5-2호 : 감사위원회 위원 조병현 선임의 건      - 제5-3호 : 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건      - 제5-4호 : 감사위원회 위원 김소영 선임의 건      - 제5-5호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건        ※ 제5-1호 의안 내지 제5-5호 의안 중 선순위           의안 2개 통과시 후순위 의안 자동폐기    ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 성윤모 사외이사 후보는 정부 공직자 윤리 위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정함
※ 관련공시	-