| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금 : 625원(현금배당) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 4명) -제3-1호 의안:이사 후보(사내이사) 빈대인 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박우신 -제3-4호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주 -제3-5호 의안:이사 후보(사외이사) 정영석 제4호 의안:감사위廢 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김병덕 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 최경수 -제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 박우신 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사의 제12기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. 2.코로나19 등으로 인한 긴급사항으로 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 빈대인 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -부산은행 인사부장 -부산은행 사상공단지점장 -부산은행 본부장 -부산은행 부행장보 -부산은행 부행장 -부산은행 은행장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경수 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -재정경제부 세제실장, 국세청 중부지방국세청장 -조달청장 -현대증권 대표이사 사장 -한국거래소 이사장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現) |
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| 박우신 | 1957-07 | 1 | 재선임 | -호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원 -호남석유화학 재무부문장 -롯데케미칼 일반지원부문장/윤리경영부문장 -㈜씨텍 대표이사 -BNK금융지주 사외이사(現) |
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| 이광주 | 1951-08 | 2 | 신규선임 | -한국은행 국제국장 -한국경제학회 부회장 -한국은행 부총재보 -한국스탠다드차타드금융지주玲騈鵑 -연세대 경제대학원 특임(겸임)교수 -부산은행 사외이사 |
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| 정영석 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | -한국해사법학회 감사 -한국해양대 국제대 법학부 교수(現) -금융감독원 분店뗍ㅐ㎰廢 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장(現) -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병덕 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -기획예산처 기금제도기획관 부이사관 -한국금융연구원 금융인력네트워크센터 소장 -한국금융연구원 선임연구위원(現) -한국금융연구원 보험·연금연구센터장(現) -한국금융연구원 금융산업 및 제도연구실장(現) -삼성경제연구소 초빙연구위원 -KB생명보험㈜ 사외이사 -한국연금학회장 |
| 최경수 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -재정경제부 세제실장, 국세청 중부지방국세청장 -조달청장 -현대증권 대표이사 사장 -한국거래소 이사장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現) |
| 박우신 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원 -호남석유화학 재무부문장 -롯데케미칼 일반지원부문장/ 윤리경영부문장 -㈜씨텍 대표이사 -BNK금융痴 사외이사(現) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |