| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | [제75기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 제75기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한애라) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라) 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원) - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박성하) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 현) SK스퀘어 사장 - SK C&C 대표이사/사장 - SK SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 변호사 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 |
- CJ(주)(사외이사) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 현) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
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| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 현) 서울대 전기정보공학부 석좌교수 - 서울대 반도체공동연구소장 - 서울대 전기정보공학부 교수 |
- 효성중공업 주식회사(사외이사) - 주식회사 와이솔(사외이사) ＊2023.03.29 이전 주식회사 와이솔의 사외이사 사임 예정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 변호사 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |