| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함), 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김홍기) 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | -원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011) |
-원익피앤이(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011) |