1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28	09 : 30
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고 / 영업보고    - 최대주주등과의 거래보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    1) 제 1호 의안: 제 63기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    2) 제 2호 의안: 사외이사 장준규 선임의 건    3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 장준규 선임의 건    4) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김두우 선임의 건(분리선출)    5) 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 20일 - 코로나19로 인한 사업장 폐쇄 등 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-