| 정정일자 | 2023-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건 |
나. 부의안건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제21기 감사보고 2) 제21기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 오치정 선임의 건 3) 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 박범섭 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제21기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광묵 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 전) ㈜케이씨에스 상무이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 김한직 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무鵑 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오치정 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수 현) 비영리특수법인 노원문화원 이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동국대학교 회계학과 졸업 전) ㈜케이씨티 근무 현) 한국컴퓨터지주㈜ 상무이사 |