1. 일시	날짜	2023-03-27
	시간	10 : 00
2. 장소		(주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안 건   제1호의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31)               별도 및 연결재무제표               이익잉여금처분계산서(안)승인의 건               (1주당 배당금 : 120원)   제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-