| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 본점 회의실 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센터 1차) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 사외이사 미합중국인 CHOI KYOUNG WON(최경원) 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CHOI KYOUNG WON(최경원) | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 02.02~12.10 엔씨소프트 기획팀장 12.11~15.09 Capcom Entertainment Korea 기획디렉터 15.11~20.06 엔씨소프트 기획 디렉터 21.01~21.07 플린트 기획자 21.08~현재 크래프톤 기획자 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정방기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 ㈜비아이에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션사업부 팀장/본부장 14.01~현재 ㈜에스티엔파트너스 대표 (구, (주)아이러브피알) 20.03~현재 (주)이노진 감사 |