| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 325, 지하1층(역삼동, 어반벤치빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤원기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 이기일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 前) CJ E&M 공연사업부 및 글로벌사업부 부장 前) 중국 헝셩그룹 한국지사장 前) 중국 따띠그룹 한국지사장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 부사장 |
| 윤원기 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | 前) 엔텔스 재무팀장 前) Fenox Venture Capital Korea 준법감시인 前) 뉴패러다임인베스트먼트 경영관리이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기일 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) 신한금융투자 해외 IPO팀 팀장 前) DB금융투자 해외 IPO팀 팀장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 개인투자조합의 운용 - 전자제품의 도소매업 - 식음료 도소매업 - 자판기 운영업 - 위 각호와 관련된 프랜차이즈사업 |
신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |