1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	(오전)10시
2. 장소		경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제1호 의안 제10기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.(제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023. 03. 21.) 2. 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 총회의 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함. 3. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2018년 3월 28일 개최한 제5기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. 4. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임.
※관련공시	-