| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(한영석) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(채준) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(채준) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영석 | 1957-12 | 2 | 재선임 | -현대중공업(주) 대표이사 부회장 (2021~현재) -현대중공업(주) 대표이사 사장 (2018~2021) -현대미포조선(주) 대표이사 사장 (2016~2018) -현대중공업(주) 조선사업부 생산본부장 (2015~2016) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) -현대중공업(주) 사외이사 (2020~현재) -LG이노텍(주) 사외이사 (2018~현재) |
LG이노텍(주) (사외이사 겸 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) -현대중공업(주) 사외이사 (2020~현재) -LG이노텍(주) 사외이사 (2018~현재) |