1. 일시	날짜	2023-03-27
	시간	오전 9시
2. 장소		에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 영업보고 - 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제15기 (연결)재무제표 승인의 건, 1주당 500원 현금배당 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 이사회 내 위원회 도입을 위한 조문 신설     3) 제3호 의안: 사내이사 후보자 김경진 선임(연임)의 건 4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-