| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 1,000원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(김현진) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전진구) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | 2015~2019:한화큐셀 CCO 2020~현재:한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 2020~2022:㈜한화 전략부문장 2022~현재:㈜한화 전략부문 대표이사 2021~2022:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 2021~2022:한화에어로스페이스㈜ 사내이사 2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사 |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 2018~2020:Hanwha Defense International 유럽호주사업부장 2020~2021:Hanwha Defense International 대표 2021~2022:한화디펜스㈜ 해외사업본부장 2022~2022:한화에어로스페이스㈜ 전략2실장 2022~현재:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 2014~현재:서울대 항공우주공학과 교수 2014~현재:제어로봇시스템학회 이사 2018~2021:㈜로보티즈 사외이사 2020~2023:정보통신산업진흥원 비상임이사 2020~현재:현대트랜시스㈜ 사외이사 2023~현재:항공우주학회 이사 |
현대트랜시스㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진구 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2019:해병대 사령부 사령관 2020~2022:국방연구원 자문위원 2020~2022:국방과학연구소 자문위원 2020~현재:서경대학교 석좌교수 2022~현재:국방부 자문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45. 무기 및 총포탄 제조업 46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업 47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관 48. 군납업 49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업 50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등) 51. 에너지 저장장치 제조업 52. 전투용 차량 제조업 53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업 |
소규모합병, 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업 11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업 30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업 45. 위 각항의 부대사업 |
2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업 11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업 30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업 54. 위 각항의 부대사업 및 투자 |
소규모합병, 신사업 추진 등에 따른 사업목적 변경 | |