1. 일시	날짜	2023-03-20
	시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 선릉로577,조선내화빌딩 4층본사 회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 -부의 안건 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (김기홍 중임) 3-2 : 사외이사 선임의 건 : (후보 : 박영석) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-