1. 일시	날짜	2023-03-28
	시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 제28기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 28기(2022년01월01일~ 2022년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -현금배당(1주당 200원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)   제3-1호 의안 : 楹뼈鵑 박준석 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 최정민 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명)   제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명)   제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건   제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최정민 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2.부의사항 제2호의안    -변경전 상호: 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사    -변경후 상호: 엔에이치엔케이씨피 주식회사 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
※관련공시	2022-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정