| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 사외이사 1명, 재선임 사외이사 2명) - 제 3-1호 : 사외이사 선임의 건(신양진) - 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(김종호) - 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(이계원) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(신양진) - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김종호) - 제 4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이계원) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신양진 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | (현) 양지회계법인 소속 공인회계사 (전) 대한조선 재무본부장 (전) 삼일회계법인 입사 |
사회복지법인 곡성삼강원(내부상임감사) |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | (현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료 |
(주)덕천(집행인원) |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신양진 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 양지회계법인 소속 공인회계사 (전) 대한조선 재무본부장 (전) 삼일회계법인 입사 |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료 |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료 |