| 정정일자 | 2023-01-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최장소 확정 임시주주총회 의안 확정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정(추후확정예정) | 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정(추후확정예정) | (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제1-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조) * 제1-02호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 후보자 총 8인 * 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 * 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건 * 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건 * 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 * 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건 * 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건 * 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건 * 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건 * 사외이사 후보자 총 3인 * 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건 * 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건 * 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보자 총 1인 * 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주총 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정 공시 예정입니다. | - 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-06 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제1-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조) * 제1-02호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 후보자 총 8인 * 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 * 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건 * 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건 * 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 * 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건 * 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건 * 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건 * 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건 * 사외이사 후보자 총 3인 * 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건 * 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건 * 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보자 총 1인 * 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-01-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-01-19 주주총회소집결의 2022-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보형 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | *現)㈜티아이파트너 부회장 *前)㈜제이앤케이인베스트먼트 대표이사 *前)㈜유지에스원/교연학원 대표이사 |
| 박찬하 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | *現)㈜케이리츠투자운용 이사회의장 *前)무궁화캐피탈㈜ 사외이사 *前)천지인엠파트너스㈜ 대표이사 |
| 문창호 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | *前)㈜켈비던글로벌 부장 *前)㈜자올소프트 *前)㈜삼우이엠씨 |
| 이강현 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | *現)㈜리앤리파트너스 대표이사 *前)뉴엣지파이낸셜증권 한국대표 *前)K&L 파트너스 전무이사 |
| 이헌 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | *現)더원 C&C 부사장 *前)라이트브레인 커뮤니케이션 이사 |
| 김욱 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | *現)(주)C21K 대표이사 *前)HLB 상무이사 *前)이랜드그룹 본부장 |
| 탁진우 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | *現)주식회사 아이에스이커머스 IR실 이사 *前)주식회사 SSD 경영기획팀 이사 *前)현대홈쇼핑 주식회사 경영기획팀 과장 |
| 지승욱 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | *現)㈜아이에스이커머스 윤리경영실 실장/이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양회철 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | *現)㈜더에이치네트웍스 부사장 *前)세움건설(주) 이사 *前)㈜쏠라빌 이사 |
㈜더에이치네트웍스 부사장 |
| 우승욱 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | *現)어센트 네트웍스 / 마케팅팀장 *前)Capcom 코리아 / 개발추진실 팀장 *前)Vitasoft / 전략기획실 팀장 |
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| 이종혁 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | *現)항노화 바이오 협회 회장 *前)제18대 국회의원 (부산 진구을) |
항노화 바이오 협회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동우 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | *現)㈜국보 신규사업본부 이사 *前)솔젠트(주) 경영지원부 감사실장 이사(보) *前)㈜엘케이 테크놀로지 경영지원팀 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 42. 전자부품제조업 43. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 44. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 45. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 46. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 47. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 48. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 49. 기계장비 및 관련물품 도매업 50. 방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조 51. 금속폐기물 재활용 용융로 설계, 제작, 시공 및 운영업 52. 음식물, 병원, 원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계, 제작, 시공 및 운영업 53. 오수, 분뇨, 축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업 54. 일반폐기물 중간처리업 55. 일반폐기물 최종처리업 56. 지정폐기물 중간처리업 57. 지정폐기물 최종처리업 58. 골프장운영업 59. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 60. 골프용품 제조, 판매, 서비스업 61. 관광객 이용시설 운영업(호텔, 콘도, 기타) 62. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업 63. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업 64. 오락 및 문화서비스업 65. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |