주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-07
시간 오전 10시 00분
2. 장소 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11, 6층 백동아카데미홀
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
  - 이정현 사내이사
  - 이영훈 사내이사
  - 최병윤 사내이사
  - 이호성 사외이사
  - 김태우 사외이사

제4호 의안 : 감사 선임의 건
  - 김세현 감사

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1천만원)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-01-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-01-20 회사합병 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이정현 1975-01 3년 신규선임 '00.02.         원광대학교 전자공학과 졸업
'00.03.~'01.04. 오엔에스테크㈜ 사원
'01.08.~'02.04. ㈜뉴스텍시스템즈 사원
'03.01.~'03.06. ㈜엔씨에 과장
'03.10.~'10.06. ㈜제니스정보통신 과장
'09.09.~'10.01. ㈜이원정보기술 감사
'10.01.~ 현재   ㈜벨로크 대표이사
이영훈 1974-09 3년 신규선임 '98.02.         원광대학교 컴퓨터공학과 졸업
'98.01.~'99.07. 지에스네트웍스㈜ 사원
'00.03.~'01.05. 태남자동화기기㈜ 대리
'01.07.~'04.12. ㈜월드린시스템즈 팀장
'05.01.~'11.09. ㈜엠오에스강서 팀장
'12.03.~'12.11. ㈜보르도 부장
'13.12.~'14.01. ㈜대광 부장
'14.04.~'15.04. ㈜센서라인 임원
'15.05.~ 현재   ㈜벨로크 전무이사(기술연구소)
최병윤 1966-12 3년 신규선임 '87.02.         미래대학 세무회계과 졸업
'89.01.~'01.11. ㈜케이알 기획관리부 팀장
'02.08.~'05.08. ㈜태양기전 관리부 부장
'05.09.~'07.08. 연이정보통신㈜ 경영지원 부장
'07.09.~'13.03. ㈜케이엠 상무이사
'13.04.~'20.11. ㈜신오전자 부사장
'21.04.~ 현재   ㈜벨로크 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호성 1965-02 3년 신규선임 '92.02. 성균관대학교 경제학과 졸업
'13.12. 미시건주립대학교 재무학 석사
'16.01.~'16.12. 한국거래소 파생상품시장 부장
'17.01.~'17.12. 한국거래소 인사부장
'18.01.~'18.12. 한국거래소 기술기업상장 부장
'19.01.~'19.12. 한국거래소 코스닥시장 상장부장
'20.01.~'20.12. 한국벤처캐피탈협회 전문위원
'21.03.~ 현재 ㈜파운트 부사장
'21.10.~ 현재 ㈜윙스풋 사외이사
'21.12.~ 현재 ㈜벨로크 사외이사 		㈜윙스풋 사외이사
김태우 1975-04 3년 신규선임 '00.08. 서울대학교 경영학 학사 졸업
'05.12.~'18.12. 안진회계법인 감사본부
'18.12.~ 현재 삼화회계법인 감사본부
'22.03.~ 현재 ㈜넥스트엔터테인먼트월드 사외이사
'22.03.~ 현재 ㈜벨로크 사외이사 		㈜넥스트엔터테인먼트월드 사외이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김세현 1976-10 3년 신규선임 비상근 '04.08. 서울대학교 사회복지학과 졸업
'04.10.~'07.08. 안진회계법인 감사본부
'07.09.~'15.11. 안진회계법인 세무자문본부
'15.12.~ 현재 법무법인 가온 회계사
'21.12.~ 현재 ㈜벨로크 감사