| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금로46길 49(가락동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김기홍 재선임 - 제1-2호 의안: 사내이사 김선열 재선임 - 제1-3호 의안: 사외이사 최정환 재선임 - 제1-4호 의안: 사외이사 신정호 신규선임 - 제1-5호 의안: 사외이사 임태상 신규선임 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제2-1호: 최정환 감사위원 재선임 - 제2-2호: 신정호 감사위원 신규선임 - 제2-3호: 임태상 감사위원 신규선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일: 2024년 6월 11일 주주명부 폐쇄기간: 2024년 6월 12일 ~ 6월 18일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1960-08 | 2 | 재선임 | (현)(주)노브랜드 회장 |
| 김선열 | 1962-09 | 2 | 재선임 | (현)(주)노브랜드 전무 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정환 | 1961-10 | 2 | 재선임 | (현)(주)노브랜드 사외이사 (현)법무법인 율촌 |
동국제강그룹 동국씨엠 주식회사 사외이사 |
| 신정호 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | (현)인터파크트리플 여행사업그룹장 | - |
| 임태상 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | (전)피죤 영업본부 이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정환 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)노브랜드 사외이사 (현)법무법인 율촌 |
| 신정호 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)인터파크트리플 여행사업그룹장 |
| 임태상 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)피죤 영업본부 이사 |