| 정정일자 | 2024-07-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.06.12 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 및 선임건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요 내용 | 의안 미정(추후 이사회에서 결정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자 강동환 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 후보자 이재한 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 후보자 안경수 선임의 건 - 제2-4호 기타비상무이사 후보자 Denis Ribon 선임의 건 - 제2-5호 기타비상무이사 후보자 Sainath Ramanathan 선임의 건 - 제2-6호 기타비상무이사 후보자 김은영 선임의 건 - 제2-7호 기타비상무이사 후보자 고상순 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안용재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 안경수 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 고상순 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다. |
- 임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 지하2층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자 강동환 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 후보자 이재한 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 후보자 안경수 선임의 건 - 제2-4호 기타비상무이사 후보자 Denis Ribon 선임의 건 - 제2-5호 기타비상무이사 후보자 Sainath Ramanathan 선임의 건 - 제2-6호 기타비상무이사 후보자 김은영 선임의 건 - 제2-7호 기타비상무이사 후보자 고상순 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안용재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 안경수 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 고상순 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 2004.08~2024.03 전) 제이시스메디칼 대표이사 2024.03~현재 제이시스메디칼 이사회 의장 |
| 이재한 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 1990 연세대학교 경영학 학사 2024.03~현재 제이시스메디칼 대표이사 2023.09~2024.03 제이시스메디칼 경영고문 총괄 2017.07~2017.09 Personal Businesses specialized in consulting and investment 2014.04~2017.06 삼성SDS 유럽중동사업 총괄 지사장 2013.07~2014.03 삼성SDS 글로벌사업 본부장 2011.11~2013.06 삼성SDS 금융/서비스사업 본부장 2011.01~2011.11 액센츄어코리아 Analytics/BPO 사업 대표 파트너 2009.01~2010.12 액센츄어코리아 경영좁냔청獰 대표 파트너 2002~2008 엑센츄어코리아 CRM서비스라인 대표 파트너 2004~2008 엑센츄어코리아 통신산업 대표 파트너 겸임 2002~2005 엑센츄어 North Asia 지역 CRM서비스라인 리드 겸임 2003~2005 Accenture Technology Services(액센츄어코리아의IT개발 자회사) 대표 겸임 |
| Denis Ribon | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 1994 - Bachelor and Master of Veterinary Science - VET AGRO SUP 1999 - HEC Paris, MBA 2014 - Present - ARCHIMED - Chairman, Co-founder 2001- 2014 - 3i Group - Global Head of Healthcare & Co-Head of France 1999 - 2001 - A.T Kearney - Manager 1995 - 1998 - Independent Vetrinarian Practice |
| Sainath Ramanathan | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 1999 - Bachelor of Arts - Honours - Economics - Hansraj College, Delhi UniversityCollege 2001 - MBA - Indian Institute of Management, Ahmedabad 2023 - Present - ARCHIMED PTE - Partner 2014 - 2022 - ICICI Venture Funds Management Company - Director / Principal 2012. - 2014 - Qwik Entertainment India - Chief Operating Officer 2006 - 2012. - 3i India - Associate Director / Associate 2004 - 2005 - Monitor India - Consultant 2001 - 2004. - Accenture India - Consultant |
| 김은영 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 2010 연세대학교 경영 대학원 MBA 석사 1996 이화여자대학교 약학대학 약학 학사 2024.7~ 제미코리아 대표 2019.11~2024.6 워터스코리아 유한회사 대표이사 사장 2018.1~2019.7 엘러간 주식회사 아시아 총괄 대표 (Vice President) 2016.1~2017.12 엘러간 주식회사 대표이사 사장 (한국, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아) 2015.6~2015.12 (주) 한국 엘러간 대표이사 사장 2014.4~2015.5 (유) 한국 비엠에스 제약 대표이사 사장 |
| 고상순 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 2017 UCLA Anderson School of Management 석사 2013 University of Michigan Applied Economics 석사 2008 서울대 경영학 학사 2021.08~현재 버즈빌 CFO 2021.08~현재 (주)핀크럭스 기타비상무이사 2021.08~현재 (주)아바티 기타비상무이사 2017.08~2021.08 도이치증권 IB부문 실장 2009.07~2011.07 미래에셋자산운용 2008.08~2009.07 삼일회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경수 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 1974 서울대학교 공과대학 화공과 학사 1981 미국 Stanford 대학원 재료공학(석사, 박사) 2018.08~2022.12 NeoLAB Convergence 회장 2010.07~2016.06 NOROO Paint & Coatings 회장 2010.04~2010.06 SONY 주식회사 일본 본사 Executive Vice-President(Corporate Executive) 겸 SONY Korea 회장 2007.09~2010.03 SONY 주식회사 일본 본사 Executive Vice-President(Corporate Executive) 겸 B2B Solutions Business Group President SONY Korea 회장 2006.06~2007.08 Fujitsu 일본 본사 Corporate Senior Vice-President 겸 APAC(Asia Pacific Operations Office) 총대표 겸 한국 Fujitsu 주식회사 회장 2006.06~2007.08 Fujitsu 일본 본사 Corporate Vice-President 겸 한국 Fujitsu 주식회사 회장 1996.06~2003.07 한국 Fujitsu 사장 1995.08~1995.12 효성Group 종합조정실 부사장 1993.04~1995.08 삼호물산㈜ 대표이사 사장 1991.08~1993.03 삼성전자㈜ PC 사업본부장 (상무) 및 정보PC 사업부장 |
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| 안용재 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 2003 연세대학교 경영학과 학사 2013.11~현재 삼덕회계법인 회계사 2003.10~2013.10 삼일회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경수 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1981 미국 Stanford 대학원 재료공학 (석사, 박사) 1974 서울대학교 공과대학 화공과 (학사) 1991.08~1993.03 삼성전자㈜ PC 사업본부장 (상무) 및 정보 PC 사업부장 1993.04~1995.08 삼호물산㈜ 대표이사 사장 1995.08~1995.12 효성Group 종합조정실 부사장 1996.06~2003.07 한국 Fujitsu 사장 2005.04~2006.06 Fujitsu 일본 본사 Corporate Vice-President 겸 한국 Fujitsu 주식회사 회장 2006.06~2007.08 Fujitsu 일본 본사 Corporate Senior Vice-President 겸 APAC(Asia Pacific Operations Office) 총대표 겸 한국 Fujitsu 주식회사 회장 2007.09~2010.03 SONY 주식회사 일본 본사 Executive Vice-President(Corporate Executive) 겸 B2B Solutions Business Group President 겸 SONY Korea 회장 2010.04~2010.06 SONY 주식회사 일본 본사 Executive Vice-President(Corporate Executive) 겸 SONY Korea 회장 2010.07~2016.06 NOROO Paint & Coatings 회장 2018.08~2022.12 NeoLAB Convergence 회장 |
| 고상순 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2017 UCLA Anderson School of Management 석사 2013 University of Michigan Applied Economics 석사 2008 서울대 경영학 학사 2021.08~현재 (주)버즈빌 CFO 2021.08~현재 (주)핀크럭스 기타비상무이사 2021.08~현재 (주)아바티 기타비상무이사 2017.08~2021.08 도이치증권 IB부문 실장 2009.07~2011.07 미래에셋자산운용 2008.08~2009.07 삼일회계법인 |
| 안용재 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003 연세대학교 경영학과 학사 2013.11~현재 삼덕회계법인 회계사 2003.10~2013.10 삼일회계법인 |