정 정 신 고 (보고)
| 2023년 01월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 기재사항 추가 | 내용추가 | (5) 당사가 2023년 04월 05일 매도자(고대웅)에게 지급해야 할 매도자(고대웅) 보유 잔금 인수 채권에 대하여 매도자(고대웅)의 채무자들이 법원에 가압류를 신청하여 당사에서 가압류 결정문을 송달 받았습니다. 가압류 결정문은 아래와 같습니다. - 제3채무자는 채무자(고대웅)에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청 할 수 있다. 청구금액 : 금 2,900,0000,000원 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 07월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이치앤비디자인 | |
| 대 표 이 사 : | 김형수, 문원식(각자) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층 | |
| (전 화) 02-868-0246 | ||
| (홈페이지) http://www.hnbdesign.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 김진영 |
| (전 화) 02-868-0246 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 대한종건 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김현철, 이종훈 | ||
| 자본금(원) | 12,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
2,400,000 | 주요사업 | 주택건축/플랜트 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,400,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 20,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 64,999,752,800 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 30.77 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 46,717,911,405 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 42.81 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,400,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 등의 경영상의 목적 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 04월 05일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김현철, 이종훈, 홍사명, 고대웅 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급 형태 : 1-1) 당사가 발행한 제4회 전환사채 및 제2회 신주인수권부사채로 지급 : 3,100,000,000원 1-2) 현금 지급 : 16,900,000,000원 2) 대금지급시기 : - 양수주식수 : 2,400,000주 2-1) 계약금 및 중도금(10,000,000,000원) : 2022년 07월 29일 6,000,000,000원 2022년 08월 31일 2,000,000,000원 2022년 10월 31일 2,000,000,000원 2-2) 잔 금(10,000,000,000원) : 2023년 01월 25일 4,230,000,000원 2023년 04월 05일 5,770,000,000원 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 동현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 07월 11일 ~ 2022년 07월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니 다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회 사의 주식가치 평가액은 주당 7,517원에서 10,936원의 범위에 있을 것으로 산출되었 으며, 실제 양수 예정가액은 주당 8,375원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판 단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충렛㈉ | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년 6월 말 기준이며 2. 양수내역 중 총자산은 2021년 기말 기준, 자기자본은 2021년기말 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다.
(2) 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년 6월말), 전년도(2021사업년도), 전전년도(2020사업년도) 기준입니다.
(3) 상기 양수일자는 거래종결일입니다.
(4) 본 타법인 주식 및 출자증권 양수결정에 따른 잔금 100억원 중 31억원은 당사가 발행한 제4회 전환사채 6억원 및 제2회 신주인수권부사채 25억원으로 지급한다.
※ 관련공시 :
1) 2020.09.28 전환사채권 발행결정
2) 2021.06.28. 신주인수권부사채권 발행결정
(5) 당사가 2023년 04월 05일 매도자(고대웅)에게 지급해야 할 매도자(고대웅) 보유 잔금 인수 채권에 대하여 매도자(고대웅)의 채무자들이 법원에 가압류를 신청하여 당사에서 가압류 결정문을 송달 받았습니다. 가압류 결정문은 아래와 같습니다.
- 제3채무자는 채무자(고대웅)에게 위 채권에 徨 지급을 하여서는 아니 된다. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청 할 수 있다.
청구금액 : 금 2,900,0000,000원
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 94,948 | 67,873 | 27,075 | 12,000 | 85,647 | 4,366 | 적정 | 도영회계법인 |
| 전년도 | 77,399 | 54,688 | 22,711 | 12,000 | 163,106 | 2,340 | 적정 | 도영회계법인 |
| 전전년도 | 64,506 | 50,737 | 13,769 | 5,367 | 147,018 | 2,163 | 적정 | 도영회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 고대웅 이종훈 홍사명 김현철 |
대한민국 | 서울특별시 동작구 양녕로 경기도 동두천시 이담로 경기도 의정부시 새롬길 경기도 부천시 원미구 상동 |
|
| 직업(사업내용) | 고대웅(발행사 최대주주) 이종훈(발행사 대표이사 및 주주) 홍사명(발행사 주주) 김현철(발행사 대표이사 및 주주) |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |