| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 400원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 이성재 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | KAIST(원) 재료공학석사 서울대(원) 재료공학박사 Applied Materials 근무 |
| 박경수 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 피에스케이 주식회사 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강필성 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대(원) 산업공학과 박사 서울대학교 산업공학과 부교수 |
피플라이소프트(주) 사외이사 (주)알티엠 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성재 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대 수학과 학사 고려대(원) 마케팅 석사 CMD 대표이사 예당엔터테인먼트 대표이사 피에스케이(주) 감사 |