| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원)5층 파크시스템스 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고의안: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고 2. 의결의안: 1)제28기(2024.1.1. ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 500원) 2)사외이사 최기영 선임의 건 3)감사위원회 위원이 되는 사외이사 이희국 선임의 건 4)이사 보수한도 승인의 건 5)주식매수선택권 부여의 건 6)주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사외이사 참석여부는 사외이사 5인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기영 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 주식회사 노타(2024~ 현재) 경인여자대학교 이사장 (2023 ~ 현재) 서울대학교 전기·정보공학부 명예교수 (2021 ~ 현재) 과학기술정보통신부 장관 (2019 ~ 2021) 신경정보처리연구센터 소장 (2017 ~ 2019) 국가연구실소장 (2008 ~ 2013) 임베디드 시스템 연구센터 소장 (2009 ~ 2010) 캘리포니아대학교 어바인 방문연구원 (2009) 서울대학교 전기공학부 부학과장 (2003 ~ 2004) 캘리포니아대학교 어바인 방문연구원 (2002) 서울대학교 전기·컴퓨터공학부 교수 (2000 ~ 2019) 서울대학교 전기공학부 부교수 (1995 ~ 2000) 서울대학교 전자공학과 조교수 (1991 ~ 1995) Cadence Design Systems, Inc. 선임 연맙(SMTS) (1989 ~ 1991) 금성사(LG전자) 중앙연구소 연구원(MTS) (1978 ~ 1983) |
주식회사 노타 (이사) |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | (주)NEPES 사외이사(2022 ~ 현재) 재단법인 실시학사 이사(2017 ~ 현재) 한국공학한림원 정회원, 원로회원(1999 ~ 현재) (주)GS건설 사외이사(2021 ~ 2024) (주)LG 고문/자문(2020 ~ 2022) (주)LG사장, 그룹기술협의회 의장(2012 ~ 2016) 나노융합산업연구조합 이사장(2002 ~ 2016) 국가과학기술위원회 민간위원(2004, 2009) LG실트론 대표이사(2008) LG 전자 사장(2004) LG 전자 전자기술원 원장(2001) LG 전자 연구소 총괄 부사장(2000) LG반도체 상무, 연구소 소장(1994) LG반도체이사(1988) 미국 휴렛팩커드 연구원(1980~1982) |
(주)네페스 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)NEPES 사외이사(2022 ~ 현재) 재단법인 실시학사 이사(2017 ~ 현재) 한국공학한림원 정회원, 원로회원(1999 ~ 현재) (주)GS건설 사외이사(2021 ~ 2024) (주)LG 고문/자문(2020 ~ 2022) (주)LG사장, 그룹기술협의회 의장(2012 ~ 2016) 나노융합산업연구조합 이사장(2002 ~ 2016) 국가과학기술위원회 민간위원(2004, 2009) LG실트론 대표이사(2008) LG 전자 사장(2004) LG 전자 전자기술원 원장(2001) LG 전자 연구소 총괄 부사장(2000) LG반도체 상무, 연구소 소장(1994) LG반도체이사(1988) 미국 휴렛팩커드 연구원(1980~1982) |