| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제11기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금: 800원 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 최영식 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전원중 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | - Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 부회장 현) 계양전기㈜) 사내이사 부회장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 부회장 현) 한국제지㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜우영엔지니어링 사내이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | - Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 사장 현) 계양전기㈜) 사내이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 사장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 사장 현) 한국제지㈜ 사내이사 사장 현) ㈜경재 사내이사 |
| 최영식 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - 서울대 금속공학 졸업 및 석/박사 전) 삼성전기 사업부장 전무 전) 신성프리시젼 대표이사 사장 전) 협진커넥터㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전원중 | 1947-03 | 3 | 재선임 | - 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원중 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원 |