| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 33길 28 우림이비지센터 1차 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 230원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김기수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김유성 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤길배 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기수 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김유성 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 회계학 학사 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사 현) 세원회계사무소 대표회계사 현) 트루엔 감사 |
이화산업 주식회사 (감사위원) |
| 김유성 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 전산학 박사 전) 한국 빅데이터서비스학회 회장 전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장 현) 인하대학교 인공지능공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤길 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술원 전산학 석사 서강대학교 경영대학원 석사 현) 팔복기술 대표이사 현) 트루엔 사외이사 |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 회계학 학사 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사 현) 세원회계사무소 대표회계사 현) 트루엔 감사 |
| 김유성 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술원 전산학 박사 전) 한국 빅데이터서비스학회 회장 전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장 현) 인하대학교 인공지능공학과 교수 |