| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로3, 롯데손해보험(주) 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리 내역 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제80기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤태식) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 윤태식) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태식 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 現 한국평가정보 이사회 의장 '22년 제32대 관세청장 '22년 기획재정부 세제실장 '20년 기획재정부 국제경제 관리관 '20년 기획재정부 정책조정 국장 '19년 기획재정부 국제금융 국장 '18년 기획재정부 대변인 |
한국평가정보 사외이사 |
| 성재호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 現 성균관대학교 법학전문 대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책 연구원 원장 '21년 금융위원회 공적자금 관리위원회 위원 '19년 신한금융지주 사외 이사 '18년 NICE홀딩스 사외이사 '16년 세계국제법협회(ILA) 한국회장 '15년 신한카드 사외이사 |
NICE평가정보 사외이사 / 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태식 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국평가정보 이사회 의장 '22년 제32대 관세청장 '22년 기획재정부 세제실장 '20년 기획재정부 국제경제관리관 '20년 기획재정부 정책조정국장 '19년 기획재정부 국제금융국장 '18년 기획재정부 대변인 |
| 성재호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 사騈鵑瑛 감사위원 | 現 성균관대학교 법학전문대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책연구원 원장 '21년 금융위원회 공적자금관리 위원회 위원 '19년 신한금융지주 사외이사 '18년 NICE홀딩스 사외이사 '16년 세계국제법협회(ILA) 한국 회장 '15년 신한카드 사외이사 |