| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 군포상공회의소 회의실(경기도 군포시 고산로 166 SK벤티움 102동 1204호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 신승희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건 제3-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승희 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | ○ 2023. 02. ~ 현 재 : 법무법인 도울 대표변호사 ○ 2020. 10. ~ 2022. 08 : 법무법인 YK 파트너 변호사 ○ 2020. 02. ~ 2020. 09. : 인천지방검찰청 형사2부장검사 ○ 2019. 08. ~ 2020. 02. : 대검찰청 감찰1과장(부장검사) ○ 2018. 07. ~ 2019. 08 : 광주지방검찰청 형사3부장검사 ○ 2017. 08. ~ 2018. 07. : 대검찰청 검찰연구관(부장검사) ○ 2016. 01. ~ 2017. 08. : 의정부지방검찰청 형사5부장검사 ○ 2014. 08. ~ 2016. 01. : 법무부 감찰관실 부부장검사 ○ 2012. 07. ~ 2014. 02 : 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 파견 근무(정보분석팀장) ○ 2011. 02. ~ 2012. 07. : 광주지방검찰청 특별수사부 수석검사 ○ 2001. 02 ~ 2011. 02 : 서울동부, 의정부, 전주 군산지청, 춘천지검 검사 ○ 1998. 제40회 사법시험 합격(사법연수원 제30기) |
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