| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건 -예정배당금 총액: 3,500,000,000원 -현금배당: 배당주식수 5,100,000주(주당 686.27원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김창성 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 민철현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 황훈진 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 박상우 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김태영 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창성 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | ~'88.08 유한대학 금형설계과 ~'96.06 일신기전 대표이사 '04.01~'현재 (주)위너스 대표이사 |
| 민철현 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | ~ '03.02 단국대학교 경영학과 졸업 '02.12~'09.04 (주)세정 재경팀 '09.05~'13.12 독립문(구 평안엘앤씨) '14.01~'20.12 패션그룹형지 부장 '21.02~현재 (주)위너스 상무 |
| 박상우 | 1990-08 | 3년 | 재선임 | ~'18.08 연세대학교 경영학 '19.02~'24.04 대신증권 IPO본부 '24.04~현재 TS인베스트먼트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황훈진 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | ~'09.02 서울대학교 경영학 학사 '95~'00 신세기통신 '02~04 Arthur D.Little Korea 팀장 '04~'07 Oliver Wyman 이사 '07~'13 A.T Kearney Korea 부사장 '13~'14 IBM 한국지사 전무 '14~'20 Arthur D.little Korea 부사장 '21~현재 사모펀드 Eternity Partners 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | ~'80.02 동대문상업고등학교 졸업 '79.11~'16.04 기업은행 지점장 '17.01~'18.12 기업성장렵력재단 위원 '19.03~'21.03 하나생명 이사 '22.04~현재 (주)위너스 감사 |