1. 일시	날짜	2025-03-31
	시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유종갑 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 민완식 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-