1. 일시	날짜	2025-03-31
	시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제18기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건    - 제5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건    - 제6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건    - 제7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건    - 제8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건    - 제9호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건    - 제10호 의안: 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-