1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31	09 : 00
3. 장소		서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하1층 로즈룸
4. 의안 주요내용		(보고안건) 제1호 보고 안건: 제11기(2024년 사업연도) 감사보고 제2호 보고 안건: 제11기(2024년 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 제3호 보고 안건: 제11기(2024년 사업연도) 영업보고 (결의안건) 제1호 안건: 제11기(2024년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건: 제12기(2025년 사업연도) 사업계획 승인의 건 제3호 안건 : 제12기(2025년 사업연도)차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제4호 안건 : 이사 선임의 건 제4-1호 의 : 사내이사 김대진 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 남상진 선임이 건 제4-3호 의안 : 사외이사 조길연 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자산보관계약 변경 승인의 건 제8호 의안 : 엠디호텔 동탄점, 독산점(1층 판매시설 포함)임대차계약 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일 : 2024년 12월 31일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2025년 01월 01일 ~ 01월 10일
※ 관련공시	-