1. 일시	날짜	2025-03-31
	시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 112, 32 2층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안  : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건    2-2호 의안 : 사내이사 이재권 선임의 건    2-3호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건    2-4호 의안 : 사외이사 김영록 선임의 건     제 3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-