주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

회사합병 결정

- 본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

1. 상기의 " 8. 합병상대회사"에 관한 사항은 다음과 같습니다.

2. 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로, 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

3. 본건 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당되는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본합병을 진행할 수 없습니다.

4. 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2024년말 재무제표 기준입니다.

5. 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호 합의에 의하여 본 계약을 변경 할 수 있습니다.

7. 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

1) 합병등의 상대방과 배경

(1) 합병 당사회사

(2) 합병배경
-케이디(주)는 한종부동산중개(주), 직산개발(주), 리브개발(주), 코하개발(주)를 합병함으로써, 불필요한 비용을 절감하고 기업가치를 극대화하며, 경영 효율성을 제고하고 지속가능한 성장 기반을 강화하고자 합니다.
(3) 우회상장 여부
- 해당사항 없음.
(4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
- 본건 합병은 케이디(주)가 100% 지분을 보유한 완전자회사들과의 합병으로, 합병이 완료되더라도 당사의 연결 재무에 미치는 영향은 제한적인 수준에 그칠 것으로 판단됩니다. 다만, 기존 피합병회사들이 별도 법인으로 유지됨에 따라 발생하던 불필요한 간접비용을 절감하고, 조직 통합 운영을 통해 사업의 시너지와 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
아울러, 당사가 지배하는 자회사들의 지배구조를 일원화함으로써 그룹 차원의 경영 효율성이 제고되고, 경영관리 체계의 단순화 및 전략적 의사결정의 일관성 확보에 긍정적인 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
(5) 향후 회사 구조개편에 관한 계획
- 본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 정된 사항은 없습니다.

2) 합병가액 및 그 산출근거
- 합병회사인 케이디(주)는 각 피합병회사의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로, 합병비율을 1.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0으로 산출하였습니다.

3) 투자위험요소
(1)합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항
 - 케이디 주식회사는 각 피합병회사의 발행주식을 100% 소유하고 있는 바, 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다.
(2) 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항
 - 해당사항 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

합병상대회사인 한종부동산중개 주식회사는 부동산업 및 임대업을, 직산개발 주식회사와 리브개발 주식회사는 서비스업을, 코하개발 주식회사는 금융업을 각각 주요 목적사업으로 영위하고 있습니다.