| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김광현 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 이종소 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 ☞ 후보자 자진사퇴로 의안 자동폐기 제1-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 ☞ 후보자 자진사퇴로 의안 자동폐기 제1-5호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 ☞ 후보자 자진사퇴로 의안 자동폐기 제1-6호 의안 : 사외이사 김정호 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-7호 의안 : 사외이사 현덕수 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-8호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 ☞ 후보자 자진사퇴로 의안 자동폐기 제2호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-02-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-25 주주총회소집공고 2025-04-25 주주총회소집결의(임시주주총회) |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광현 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - KAIST 원자력 및 양자공학과 공학박사 - 現) 한국원자력안전재단 방사선안전교육원 초빙교수 - 前) University of southwest America(California) - IT 공학부 교수 - 前) 건양대학교 방사선 및 의공학 대학원 교수 - 前) 송현그룹 송현홀딩스 CTO - 前) 솔루레이 주식회사 CEO |
| 이종소 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 現) (주)펄서에너지 대표이사 - 前) (주)클린이노베이션 대표이사 - 前) (주)해인환경산업 대표이사 - 前) (주)TNK 대표이사 - 前) (주)노벨환경기술 기술이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현)KGFC 국제기금 고급 정보관 전)더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 전)20대 더불어 민주당 대선캠프 국제정무전략특보단장 전)사단법인 대한민국 독립유공자 추모기념사업회 총재 |
- |
| 현덕수 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현)(주)피엠에너지솔루션 대표이사 전)(주)알에프세미 리튬사업본부장 전)이온어스(주)연구소장 전)세방전지 리튬사업부문 파트장 |
(주)피엠에너지 솔루션 (대표이사) |