주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | (주)네오위즈 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 5월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오위즈 | |
| 대 표 이 사 : | 김 승 철, 배 태 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워 | |
| (전 화) 031-8023-6600 |
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| (홈페이지)https://www.neowiz.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 심 정 미 |
| (전 화) 031-8023-6600 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 05월 13일 | |||
| 종료일 | 2025년 11월 13일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 05월 13일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,827,102 | 비율(%) | 8.4 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 118,711 | 비율(%) | 0.5 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 05월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁塚憫煞낼汰 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 206,611 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 24,200 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '1. 계약 금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
2) 상기 '9. 취득예정주식'은 '1.계약금액'을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격'으로 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 値은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
3) 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의일 전일종가를 기재하였으며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
4) '11. 취득 후 보유예상기간'은 계약목적을 고려하여 회사의 재무 상태 및 시장 환경을 종합적으로 검토한 후 신중하게 결정될 예정입니다. 향후 자기주식과 관련하여 구체적인 사항이 결정되면 공시를 통해 안내 드릴 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 486,171,102,982 |
| 나. 자본금의 액 | 11,016,859,500 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
166,740,130,468 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
7,065,035,038 | |
| 소계(가-나-다-라) | 301,349,077,976 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 6,923,287 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 301,342,154,689 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 479,667 | - | 479,667 | - | 0 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 1,347,435 | 479,667 | - | - | 1,827,102 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,827,102 | 479,667 | 479,667 | - | 1,827,102 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 118,711 | - | - | - | 118,711 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,945,813 | - | - | - | 1,945,813 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 주1) | 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2025.05.13) 보유수량입니다. |