| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-01 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제53조 감사의 임기) - 제2호 의안 : 사외이사 박시완 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박시완 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | (현)프레시지 고문(2025~) 우리투자증권 종합금융 1본부 전무(2024~2025) 우리종합금융 CIB 사업본부 전무(2022~2024) 우리은행 중앙기업영업본부장(2020~2021) 우리은행 트윈타워기업영업본부장(2019~2020) 우리은행 경기서부영업본부장(2018~2019) 우리은행 양재동금융센터장(2018) 우리은행 외환사업부장(2016~2017) 우리은행 신길동지점장(2014~2016) 우리은행 트레이딩부 부부장(2010~2013) 우리은행 투자금융부 팀장 (2007~2010) 우리은행 홍콩지점 과장/ 차장(2003~2007) |
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