| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 감사 왕영호 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕영호 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | KPMG삼정회계법인 부대표 아더앤더슨 전무이사 베어링포인트(주) 부대표 간송미술재단 감사 APEC기후센터 감사 광운학원(광운대) 감사 메이크업 퍼시픽 대표 |