| 정정일자 | 2025-05-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 추후 확정) 제2호의안: 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정) |
제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오준호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양정석 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강형준 신규선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 세부내역은 확정되는 대로 정정공시 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오준호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양정석 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강형준 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 대학원 석사졸업 / 박사수료 前)조선대학교 실장(연구, 기획, 장비) 前)제이엘씨㈜ 이사 現)(주)오톰 대표이사 |
| 양정석 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 前)레인콤 마케팅 이사 前)민트패스 총괄이사 前)JS엔터테인먼트 대표이사 前)NOW그룹 이사 現)(주)볼케이노 이사 現)팔마월드 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형준 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 행정대학원 석사 前)SK증권 영업부 前)ABC에셋, 수퍼스타K 운영 前)마누파트너스 이사 前)(주)라쎌 대표이사 現)가톨릭대학교 기술지주회사 ㈜그린메디신 연구소장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 74. 건강기능식품 제조 및 판매업 75. 의약품 소분업 76. 건강보조식품 소분업 77. 식품유통전문판매업 78. 기술개발용역연구업 79. 의약품원료의 제조 및 판매업 80. 향정신성의약품 마약류 수출입 및 제조업 81. 유헬스케어산업 82. 주류 도.소매업 83. 주류 수출입업 84. 주류 중개업 |
신규 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업 59. 건강기능식품 판매 및 수출입업 |
28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 제조 및 판매업 41. 생물학적 제재의 제조 및 판매, 수입, 수출업 59. 건강기능식품 제조 및 판매, 수출입업 |
사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |