| 1. 결의사항 | ※회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 최혜인 후보자 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-2호의안 : 김시우 후보자 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-3호의안 : 유경민 후보자 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-4호의안 : 강문혁 후보자 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안: 감사 선임의 건 제2-1호의안 : 신동준 후보자 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -금일 선임된 이사 및 감사의 임기는 3년입니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-04-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-12 주주총회소집공고 2025-05-12 참고서류 2025-05-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-13 주주총회소집공고 2025-05-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혜인 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 대학원 의과학과 (피부과학 전공) 박사 전) 서울대학교병원 의생명연구원 연구교수 현) (주)아크솔루션스 기업부설연구소 연구소장 |
| 김시우 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 동아淪閨 화학공학 학사 전) ㈜엔스앤씨엔지니어링 이사 현) ㈜현대엠프텍 대표이사 현) 아이피케이㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유경민 | 1993-02 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 보건정책관리학부 학사 전) KPMG삼정회계법인 M&A 업무 전) 하나증권 IPO팀 상장 업무 현) 태경회계법인 회계감사, 세무, M&A 업무 |
태경회계법인(이사) |
| 강문혁 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법학과, 법과대학원 석사 전) 대한법률구조공단 및 서울고등검찰청 공익법무관 전) 대한법률구조공단 소속변호사 전) 안심 법률사무소 대표변호사 전) 법무법인 안심 대표변호사 현) 법무법인 대정 대표변호사 |
주식회사 스튜디오산타클로스 엔터테인먼트 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동준 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 충북대학교 경영정보학과 학사 전) 금융투자협회 채권시장팀, 자산운용부문 본부장 및 대표 전) 금융투자교육원 원장 현) 법무법인(유) 세종 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 석유제품, 가스, 윤활기유, 화학제품 및 관련 제품의 수송, 저장 및 기타관련업 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 전기공사업 - 전력, 전자기기, 산업제어기기 및 제어시스템 제조 판매업 |
신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업 - 의료관광 서비스업 (글로벌헬스케어) - 의료관광 컨설팅업 - 외국인환자 유치업 - 의료기관설치운영, 관리, 위탁경영, 컨설팅업 - 의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업 - 해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 - 근로자 파견 또는 파견대행업 |
비영위사업 삭제 | |