1. 일시	날짜	2025-06-26
	시간	09:00 ~ 12:00
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 3호 의안 : 복수의 이사 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (주주제안) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건    제 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정)    제 4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정)    제 4-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정)    제 4-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정)    제 4-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정)    제 4-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정)    제 4-7호 의안 : 사내이사 정완영 선임의 건 (주주제안)    제 4-8호 의안 : 사내이사 배정용 선임의 건 (주주제안)    제 4-9호 의안 : 기타비상무이사 강창진 선임의 건 (주주제안)    제 4-10호 의안 : 기타비상무이사 방영민 선임의 건 (주주제안)    제 4-11호 의안 : 사외이사 정상섭 선임의 건 (주주제안)    제 4-12호 의안 : 사외이사 이주원 선임의 건 (주주제안) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제35기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오고 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시, 제1호 의안인 제35기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 갈음할 예정임 - 제2호 의안에 대한 설명 (주주제안)    : 이사 선임 의안에 관하여, 제안된 여러 의안들을 일괄표결하여 그 중 상법 및 정관에서 정한 이사 선임요건을 갖춘 의안 중 정관에서 정한 이사 원수의 범위 내에서 가장 많은 의결권이 찬성하는 의안 순으로 이사를 선임함
※관련공시	2025-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정