| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권 주식회사(본사) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호:제71기(2024.4.1~2025.3.31) 재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건 제3호:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 원종석 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 금정호 선임의 건(신규선임) 제3-3호:사외이사 정순섭 선임의 건(신규선임) 제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호:감사위원이 되는 사외이사 신현준 선임의 건 (신규선임) 제4-2호:감사위원이 되는 사외이사 조 신 선임의 건 (재선임) 제5호:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 선임하는 내용임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종석 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 현)신영증권 대표이사 회장 신영증권 부회장 |
| 금정호 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 현)신영증권 사장 신영증권 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 鵑 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순섭 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 현)서울대학교 법과대학 교수 현)한화생명 사외이사 금융투자협회 자율규제위원장 한국거래소 비상임이사 금융위원회 비상임위원 |
현)한화생명 사외이사 |
| 신현준 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 현)BNW인베스트먼트 부사장 한국신용정보원장 우정사업본부 보험사업단장 금융위원회 국장 |
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| 조신 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 현)연세대학교 객원 교수 현)캐롯손해보험 사외이사 연세대학교 정보대학원 교수 SK브로드밴드 대표이사 SK텔레콤 부사장 |
현)캐롯손해보험 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현준 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)BNW인베스트먼트 부사장 한국신용정보원장 우정사업본부 보험사업단장 금융위원회 국장 |
| 조신 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)연세대학교 객원 교수 현)캐롯손해보험 사외이사 연세대학교 정보대학원 교수 SK브로드밴드 대표이사 SK텔레콤 부사장 |